Ngân hàng yêu cầu cung cấp thông tin giao dịch: đọc yêu cầu và trả lời từng ý
Nhận tin ngân hàng đề nghị làm rõ một giao dịch: cách kiểm yêu cầu là thật, đọc đúng câu hỏi, soạn phần trả lời, chọn chứng từ và theo dõi sau khi nộp.
#phòng chống rửa tiền
Nộp hoặc rút tiền mặt số lượng lớn tại quầy bị hỏi nguồn gốc, mục đích: chuẩn bị gì
Mang tiền mặt lớn ra ngân hàng nộp hoặc rút một khoản lớn: vì sao bị hỏi, giấy tờ nên mang theo, cách trả lời tại quầy và những việc tuyệt đối không làm.
Tiền bán nhà đất chuyển vào tài khoản bị ngân hàng hỏi: hồ sơ giải trình cần có
Bán nhà đất, tiền về tài khoản rồi bị ngân hàng đề nghị làm rõ: giấy tờ cần có cho từng tình huống, điểm hay lệch và cách giải trình khi tiền chuyển đi ngay.